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VDBQ - VISITA DOMICILIARIA BÁSICA

Representan un valor agregado muy valioso para las empresas, dado que permiten ratificar, verificar y auditar la información suministrada por los trabajadores con el objetivo de poder garantizar:

  • Aspectos conductuales
  • Su entorno comunitario
  • Condiciones Ambientales
  • Calidad de amigos o vecinos del aspirante
  • Estilos de vida de acuerdo con el cargo y el perfil
  • Búsqueda de antecedentes penales
  • Cotejo documentológico durante la visita
  • Verificación académica en doble vía
  • Referenciación laboral
  • Verificación antecedentes grupo familiar
  • Análisis del entorno en el cual vive el aspirante
  • Relación de activos de propiedad del aspirante
  • Referenciación personal
  • Elaboración de tarjeta decadactilar preventiva
  • Álbum fotográfico ( Seis Fotografías )

VDIQ – VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL

“Con Antecedentes”, incluye: análisis de delitos de impacto que aumentan el sector donde reside, Antecedentes judiciales (DIJIN, SIJIN) Procuraduría, antecedentes con la Fiscalía (Posibles ordenes de captura, si esta incurso en denuncias o las ha interpuesto, procesos judiciales actuales entre otros. Lista internacional Clinton, SARLAFT, Fotografías y entrevistas como la Visita Domiciliaria Básica.

REFERENCIACIÓN BÁSICA DE DOCUMENTOS

Validación de los documentos entregados por el candidato (diplomas, certificados, certificaciones laborales)

SARLAFT

(SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO) Es el sistema adoptado para promover la cultura del riesgo y prevenir incurrir en délitos asociados al Lavado de Activos (LA) Y Financiación del Terrorismo (FT). Reporta personas naturales y jurídicas relacionadas en las listas restrictivas sobre lavado de activos y terrorismo:

  • OFAC (Lista Clinton o SDNT)
  • INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal).
  • ONU ( Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas).

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ANÁLISIS DE PROPIEDADES

Análisis y consecución de documentos públicos.

DOCUMENTOS ESPECIALES

DOCUMENTOLOGÍA, GRAFOLOGÍA Y DACTILOSCOPIA. Depende del caso a investigar (robos, cheques, adulteración de firmas, alteración de valores en documentos valor.

VETTING DE SEGURIDAD

Herramienta que permite visualizar el perfil de socios, proveedores de una manera amplia y detallada (Procesos Penales- Hurto, extorsión, estafa, fraude, delitos contra el patrimonio económico) etc. Procesos de Familia (inasistencia alimentaria, maltrato, trafico de menores, malversación de bienes familiares) Procesos Administrativos (enriquecimiento ilícito, soborno, trafico de influencias, utilización indebida de información privilegiada).

 Visitas domiciliarias y estudios de confiabilidad

Determinan si su aspirante realmente es confiable.